Un gang de la drogue, du blanchiment d’argent, des valises pleines de millions d’euros, un meurtre à Sofia et un ancien lutteur bulgare qui regarde tout d’en haut. Non, il ne s’agit pas d’un scénario de film hollywoodien, mais d’un acte d’accusation déposé contre le Credit Suisse, qui sera jugé aujourd’hui (lundi) en Suisse.

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L’accusation portée contre la banque est d’avoir permis au gang de dealers de cocaïne de Bulgarie de blanchir par son intermédiaire des millions d’euros, dont une partie est allée dans les agences de la banque dans des valises.

Selon le procès, un ancien cadre supérieur du Credit Suisse, qui a rejoint l’entreprise en 2004, avait amené avec lui une cliente bulgare liée à Evelyn Banev, 57 ans, ancienne lutteuse et trafiquant de drogue bien connu en Europe avec des valises chargées d’argent liquide, et le directeur s’assurait qu’elles arrivent au coffre-fort de la banque.

L’ancien directeur, qui a quitté le Credit Suisse en 2010, a aidé à dissimuler les sources de l’argent, et exécuté pour les prévenus des transactions de plus de 146 millions de francs suisses (505 millions de shekels), dont 43 millions en espèces. Le plan d’action du gang, selon l’acte d’accusation, consistait à diviser des millions d’euros en plus petits montants, qui sont inférieurs au seuil d’alerte anti-blanchiment, à les placer dans des coffres-forts bancaires puis à les transférer sur des comptes.

Il s’agit de la première affaire pénale de l’histoire d’une banque suisse, et le procès exige de la société une indemnisation de 42,4 millions de francs suisses. L’acte d’accusation s’étend sur plus de 500 pages.

Le Credit Suisse, pour sa part, affirme que ce n’est pas vrai: « Nous rejetons sans réserve toutes les allégations dans cette affaire, et sommes sûrs que l’ancien employé de l’entreprise est innocent. » L’avocat de l’ancien employé, dont le nom n’est pas autorisé à être publié en vertu du droit suisse, a déclaré que l’acte d’accusation était injuste et que son client nie avoir intenté une quelconque action contre la loi. L’avocat des deux membres du gang de la drogue, contre lesquels pèsent de nombreuses accusations telles que l’escroquerie et la falsification de documents, affirme que si les banques suisses ont depuis adopté une politique anti-blanchiment plus stricte, notamment dans la reconnaissance de l’historique des clients, à la lumière de la pression internationale, c’était une pratique courante et fixée au moment des dépôts, et ils n’ont rien fait d’illégal.

Banev, qui dans cette affaire ne figure pas dans l’acte d’accusation mais est étroitement lié à un gang qui est jugé, a été condamné il y a cinq ans en Italie pour trafic de drogue et en 2018 en Bulgarie pour avoir fait partie d’une organisation criminelle qui a transféré des milliers de kilogrammes de cocaïne en provenance d’Amérique latine. Banev a réussi à s’échapper, mais a été arrêté en septembre dernier en Ukraine, et les Bulgares demandent son extradition.

Il y a tout juste un an et demi, le Credit Suisse était au centre d’une autre tempête, suite à une affaire d’espionnage après ses employés . La personne qui en a fait les frais est le PDG Tijan Tiam, qui a été licencié parce que l’on soupçonnait que c’était lui qui avait donné l’ordre d’espionner les ouvriers.

 

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