Jeudi dernier, une décision précédente a été rendue au tribunal de première instance de Tel-Aviv, selon laquelle les crypto-monnaies peuvent être extraites de portefeuilles numériques qui étaient auparavant utilisés pour transférer des fonds terroristes.
ABONNEZ VOUS A NOTRE NEWSLETTERSur la base de cette décision, pour la première fois, des crypto-monnaies d’une valeur d’environ 116 000 NIS ont été confisquées dans des portefeuilles numériques inclus dans une ordonnance de saisie émise par le ministre de la Défense Benny Gantz en décembre 2021. Cela s’ajoute au montant d’environ 2 600 000 NIS qui ont été confisqués dans ces portefeuilles peu de temps après l’émission de l’ordonnance.
L’ordre de saisie signé par le ministre Gantz il y a environ un an comprenait environ 150 portefeuilles numériques qui étaient impliqués dans le transfert de fonds terroristes et qui étaient liés à la société d’échange Al-Tahidun dans la bande de Gaza, qui a été déclarée terroriste par le ministre Gantz comme une organisation terroriste en raison de l’aide financière qu’elle fournit à l’organisation terroriste du Hamas pour recevoir des fonds de l’étranger.
La décision du tribunal crée un précédent et permet au système de sécurité de continuer à faire respecter les portefeuilles numériques qui sont sous le coup des sanctions du ministre de la Défense et dans lesquels sont déposés des fonds de district intelligents.
L’infrastructure économique de la société Al-Tahhadoon, qui appartient à la famille Shamalh de la bande de Gaza, a été mise au jour lors d’une opération conjointe de la division du renseignement de Tsahal, du siège national de lutte contre le terrorisme économique (EMT) du ministère de Défense, la National Cyber Unit Blahav 433 de la police israélienne et le Cyber Department du bureau du procureur de l’État.
Le Hamas exploite une infrastructure de changeurs de monnaie, de commerçants et d’entreprises, qui importent des marchandises dans la bande de Gaza et apportent de l’argent dans la bande dans le but de financer les formations militaires de l’organisation.
Parmi ces sociétés, se distingue la société de change Al-Tahhadon de la famille Shamlah, qui transfère des millions de dollars par an au Hamas, et notamment à la branche militaire. Comme mentionné, en raison de l’aide importante au Hamas, en mai 2021, la société Al-Tahhadoon elle-même a également été déclarée organisation terroriste.
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